Kara paranın izlenmesi için uygulamada olan tebliğ yenileniyor. Kara para şüphesi ile ihbarı zorunlu işlem sayısı 20’dan 123’e çıkarken kirli görünen ve kötü kokan paraların da ’kara para’ şüphesi ile MASAK’a bildirilmesi zorunlu hale getiriliyor.
KARA PARA aklama ve terörün finansmanıyla daha etkin mücadele edilebilmesi için Şüpheli İşlem Tebliği yenileniyor. Yeni düzenlemeyle şüpheli işlem sayısı da 20’den 123’e yükseltiliyor. Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurumu (MASAK) Başkanı Adnan Ertürk’ün verdiği bilgiye göre, şüpheli işlem bildirimlerini yeniden düzenleyen "Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliğ Taslağı" son şeklini aldı. Düzenlemeye göre, kirli görünen ve kötü kokan paralar da ’kara para’ şüphesi ile MASAK’a bildirilecek.
Şüpheli işlem
Taslakta şüpheli işlem, "yükümlüler nezdinde veya bunlar aracılığıyla yapılan veya yapılmaya teşebbüs edilen işleme konu mal varlığının, yasa dışı yollardan elde edildiğine veya yasa dışı amaçlarla kullanıldığına, terörist eylemler için ya da terör örgütleri, teröristler veya terörü finanse edenler tarafından kullanıldığına veya bunlarla ilgili ya da bağlantılı olduğuna dair herhangi bir bilgi, şüphe veya şüpheyi gerektirecek bir hususun bulunmalı hali" olarak tanımlanıyor.
10 günlük süre
Taslağa göre, bankalar, bunların dışında banka kartı veya kredi kartı düzenleme yetkisine haiz kuruluşlar, kambiyo mevzuatında belirtilen yetkili müesseseler, faktoring şirketleri, aracı kurumlar, sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri, finansal kiralama şirketleri, sermaye piyasasında takas ve saklama hizmeti veren kuruluşlar, posta ve taşımacılık hizmeti veren kuruluşlar, şüpheli buldukları işlemleri 10 gün içinde MASAK’a bildirecek.
HÜRRİYET 7 AĞUSTOS 2008 PERŞEMBE
