Başta bankalar olmak üzere PTT, aracı kurumlar, sigorta şirketleri, noterler hesap sahiplerinin kimlik ve adres bilgilerini güncelleştirmeleri için tanınan süre bitiyor.
Mali Suçları Araştırma Kurumu tarafından hazırlanan yönetmelikte kimlik tespitiyle ilgili düzenleme kapsamında bankalar, aracı kurumlardan kimlik ve adres teyidi istenirken 1 Nisan 2008 öncesi açılan hesaplarla ilgili kimlik ve adres bilgisi güncellemesi için verilen süre bugün doluyor. Buna göre, sadece yeni değil, eski müşteriler için de kimlik ve adres teyidi gerekecek. Düzenleme gereği bankalar ve diğer yükümlüler sürekli iş ilişkisi içinde kimlik tespiti yapamadığı hakkında yeterli bilgi edinemediği durumlarda iş ilişkisi tesis edemeyecek.
SABAH - 1 EYLÜL 2009 SALI
Mali Suçları Araştırma Kurumu tarafından hazırlanan yönetmelikte kimlik tespitiyle ilgili düzenleme kapsamında bankalar, aracı kurumlardan kimlik ve adres teyidi istenirken 1 Nisan 2008 öncesi açılan hesaplarla ilgili kimlik ve adres bilgisi güncellemesi için verilen süre bugün doluyor. Buna göre, sadece yeni değil, eski müşteriler için de kimlik ve adres teyidi gerekecek. Düzenleme gereği bankalar ve diğer yükümlüler sürekli iş ilişkisi içinde kimlik tespiti yapamadığı hakkında yeterli bilgi edinemediği durumlarda iş ilişkisi tesis edemeyecek.
SABAH - 1 EYLÜL 2009 SALI
