Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurumu (MASAK) yetkililerinden alınan bilgiye göre, FATF’ın aybaşında Paris’te gerçekleştirilen genel kurul toplantısı sonrasında, üye ülkelerin üçüncü tur karşılıklı değerlendirme takvimi de belirlendi.
Bu çerçevede Türkiye’nin karapara aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele konusundaki çalışmalarına yönelik incelemenin önce 2005 yılı başında yapılması benimsendi. Ancak MASAK yetkililerinin girişimleriyle bu tarih 2006 yılı başı olarak düzenlendi. FATF’ın 3. tur değerlendirme işlemi, daha önce yayınlanan 40 takviye kapsamında gerçekleştirilecek.
FATF uzmanları, 3. tur değerlendirme sürecinde adalet, emniyet, maliye, hazine, bankacılık, sermaye piyasası, gümrük gibi hem adli, hem de finansal kesimi ilgilendiren konuların mutahabı olan kurumlar nezdinde geniş çaplı incelemelerde bulunacak. OECD’nin 2005 yılında yapmak istediği Türkiye incelemesini 2006 yılı başına erteleten MASAK, karapara sınavını sorunsuz atlatmak için hemen harekete geçti.
Konuyla ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak çalışmalardaki işbirliği ve koordinasyonu sağlamak amacıyla Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu toplantıya çağırıldı.
MİLLİ GAZETE 21.07.2004
Türkiye, karapara sınavına girecek
Türkiye, yeni bir karapara sınavına hazırlanıyor. OECD bünyesinde oluşturulan Mali Eylem Görev Gücü (FATF), Türkiye’nin karapara aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele çalışmalarını değerlendirmeye alıyor.
