Suç gelirleri karapara sayılacak

Karaparanın aklanmasıyla ilgili yasa yeniden düzenlendi ve tüm suç gelirleri yasa kapsamına alındı. Terörün finansmanı suçu da yasa kapsamına alınırken, terörün finansmanı için kaynak sağlayan ve para toplayanların 5 yıla kadar hapis ile cezalandırılması öngörülüyor. Mali Suçlar Araştırma Kurumu'nun Teşkilat ve Görevleri ile Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı, TBMM'ye sunuldu. Mali Suçlar Araştırma Kurumu'nun (MASAK) mevcut 119 kadrosunu iptal eden, buna karşın 238 yeni kadro ihdasını öngören yasa tasarısı, 'karapara' tanımını genişleterek tüm suç gelirlerinin müsaderisini ve cezai işlem uygulanmasını öngörüyor. Tasarıya göre, şüpheli işlem bildirimlerinin yanı sıra bankalar ve aracı kurumlar ile işlem yapan yükümlüler, Maliye Bakanlığınca belirlenecek tutarı aşan işlemleri MASAK'a bildirmekle yükümlü olacak. Yasayla getirilen yükümlülüklere paralel olarak, mevcut kayıtlar ve kimlik bilgilerinin son işlem tarihinden itibaren 10 yıl muhafaza edilmesi ve istendiğinde ibraz edilmesi sorumluluğu getiriyor. Yasa, yükümlülüklerini yerine getiren gerçek ve tüzelkişilerin kimliğinin saklı tutulması ve güvenliğinin sağlanmasını hükme bağlıyor. Radikal / 11.06.2005