Türkiye kara para sınavında

Daha önce 1994 ve 1998 yıllarında Mali Eylem Görev Grubu’nun (FATF) ülke incelemesine giren Türkiye, 3. tur ülke denetimleri kapsamında yeniden büyüteç altına alınıyor.

11 Eylül saldırılarının ardından kara para aklamanın yanı sıra terörizmin finansmanıyla mücadeleyi de kapsama alan OECD Mali Eylem Görev Grubu, bu turdaki ülke denetimleri sırasında, ülkelerin her 2 konuda yeterli yasal düzenlemeye sahip bulunup bulunmadığına, uygulamada zafiyet gösterip göstermediğine ve uluslararası işbirliğineaçık olup olmadığına bakacak.

Türkiye de, bu turda, kara para aklama ve terörizmin finansmanıylamücadeledeki hukuki durumu, finansal tedbirleri ve uluslararası işbirliği bakımından kapsamlı bir incelemeye tabi tutulacak.

251 SORU GELDİ
FATF, 3. tur ülke denetimine alınmasının ardından, kara para aklama ve terörizmin finansmanı konusunda OECD kriterlerine göre hazırlanan 251 soruyu, yanıtlanması istemiyle Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) gönderdi.

MASAK da, bu soruları, Adalet ve İçişleri Bakanlıkları ile EmniyetGenel Müdürlüğü, BDDK, SPK, Merkez Bankası ve Hazine Müsteşarlığı’nın da aralarında olduğu ilgili kamu kuruluşlarına iletti. Kamu kuruluşlarından gelen yanıtlar da, yine MASAK koordinatörlüğünde oluşturulan hukuk ve finans gruplarınca ele alınmaya başlandı.

Bu çalışmanın tamamlanmasının ardından MASAK yönetimi, 251 soruya verilen yanıtları son bir kez daha gözden geçirecek ve kara para aklama ve terörizmin finansmanı konusunda OECD’ye verilecek Türkiye Fotoğrafı’na son şeklini verecek.

YERİNDE İNCELEME
Bu arada MASAK, Türkiye’nin bu konudaki bütün uygulamalarına yer veren 251 soruya verilecek yanıtları, Haziran ayı içinde OECD’ye gönderecek. Yapılacak değerlendirmenin ardından bu defa Eylül’ün ilk yarısında bir OECD heyeti, Türkiye’nin kara para ve terörizmin finansmanıyla mücadele çalışmalarını yerinde incelemek üzere ülkemize gelecek.

OECD uzmanları, incelemelerinden sonra Türkiye raporunu hazırlayacak. Bu raporda, Türkiye’ye getirilen kriterlere uyum derecesine göre, “uyumlu”, “büyük ölçüde uyumlu”, “kısmen uyumlu” ya da “uyumsuz” notu verilecek. Söz konusu rapor, önümüzdeki yıl FATF Genel Kurulunda üye ülkelerin bilgisine sunulacak.

Genel Kurulda, Türkiye ya da incelemeye alınan benzer bir ülkenin durumu yetersiz görülürse, ona eksikliklerini tamamlaması için bir süre verilecek. O ülkenin durumu, daha sonraki genel kurullarda yeniden tartışmaya açılacak.

YASA BEKLENİYOR
Öte yandan MASAK, 3. tur ülke denetimi öncesi, halen Meclis’te bulunan Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkındaki Kanun Tasarısı’nın biran önce yasalaşmasını bekliyor. Terörizmin finansmanına da yer veren Tasarı, Türkiye’de kara para ile mücadelenin FATF’ın kriterlerine uygun olarak yürütülmesine imkan tanıyor.

MASAK Başkanı Genç Osman Yaraşlı, söz konusu düzenlemenin çıkarılmasının uluslararası taahhütlerimiz arasında bulunduğunu belirterek, bu sürecin ülkemizin, özellikle de finansal sistemimizin uluslararası itibarı açısından önem taşıdığını vurguladı.