Bankalar, yatırım fonları, sigorta şirketleri, spor kulüpleri ve noterlerin de aralarında bulunduğu kurumlar bundan sonra elektronik transferlerde 2 bin YTL ve üzerindeki işlemlerde kimlik tespiti yapacak.
1 Nisan'dan itibaren sürekli, periyodik işlemlerin de tümünde kimlik bilgileriyle işlem gerçekleştirilecek. Bakanlar Kurulu'nun Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Yönetmeliği, dünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Daha önce hiçbir ayrıma gidilmeden 12 bin YTL olarak belirlenen kimlik tespitine ilişkin limitlerin düzenlendiği yönetmelikteki düzenlemeler şöyle:
* Sürekli iş ilişkisine bağlı para transferlerinde tutar gözetmeksizin kimlik tespiti zorunlu olacak.
* İşlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı, birden fazla işlemin toplam tutarı 20 bin YTL veya üzerinde olduğunda kimlik tespiti zorunluluğu bulunacak.
* Kimlik tespit sınırı, elektronik transferlerde ya da birbiri ile bağlantılı işlemlerde 2 bin YTL, hayat sigortası sözleşmelerine ilişkin işlemlerde 1 yıl içinde ödenecek prim tutarı toplamı 2 bin YTL, tek primli işlemlerde de 5 bin YTL olacak.
* Kimlik tespitinde, ilgilinin adı, soyadı, doğum yeri ve tarihi, anne ve baba adı, uyruğu, TC kimlik numarası, kimlik belgesinin türü, adresi ve imza örneği ile iletişim ve iş bilgisi istenecek.
* Mali Suçları Araştırma Kurumu (MASAK), şüpheli işlem tiplerini belirlemeye yetkili olacak.
CUMHURİYET - 10 OCAK 2008 PERŞEMBE
